Compliance / Transparency register

The Transparency Register was introduced in 2017 to implement the EU Money Laundering Directive. It serves the purpose of preventing money laundering and terrorist financing. The transparency register contains entries on the beneficial owners of certain companies subject to the transparency register. Companies or legal entities subject to transparency requirements are legal entities under private law, such as the GmbH or AG, as well as registered partnerships such as the KG or GmbH & Co.

We advise our clients on the existing notification obligations and assist them in making the necessary entries in the transparency register. Where necessary, we get in touch with the relevant authorities and take all the necessary steps. Please feel free to contact us individually.

If a so-called discrepancy report has been submitted for your company, e.g. because the information in the transparency register is no longer up to date, our experienced team will support you in correcting your entry. In the event that you have not yet registered your company and have received a fine, our lawyers will also be at your side.

Wir beraten unsere Mandanten über die bestehenden Mitteilungspflichten und begleiten Sie bei der Vornahme der erforderlichen Eintragungen in das Transparenzregister. Dort wo erforderlich, treten wir mit den zuständigen Behörden in Kontakt und veranlassen alle erforderlichen Schritte. Sprechen Sie uns gerne individuell an.

Sollte zu Ihrem Unternehmen eine sog. Unstimmigkeitsmeldung abgegeben worden sein, z.B. indem die Angaben im Transparenzregister nicht mehr aktuell sind, unterstützt Sie unser erfahrenes Team bei der Berichtigung Ihrer Eintragung. Für den Fall, dass Sie bislang keine Eintragung Ihres Unternehmens vorgenommen haben und einen Bußgeldbescheid erhalten haben, stehen Ihnen unsere Rechtsanwälte ebenfalls zur Seite.